第三方洗钱是什么意思?第三方洗钱就是指犯罪嫌疑人利用一些第三方支付平台转移违法资产,便于掩盖、瞒报其由来和特性,有着者的身份,进而在方式上合法的举动。必须“清理”的违法金钱一般都可能和恐怖组织、毒品交易或者集团公司违法犯罪相关。
第三方洗钱一般有如下三个方式:
1、公开发行的商家POS机虚假买卖提出来;
2、将行骗成功资金转移第三方支付平台帐户,网上购买游戏充值卡、BTC、话费充值卡等东西,再出售提出来;
3、利用第三方支付平台转帐作用,将脏款在银行帐户和第三方支付平台中间数次转换,促使公安部门不能及时查看资金流入,躲避严厉打击。